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空殼公司作案材料

注冊17家空殼公司,通過層層走賬掩人耳目虛開增值稅發票。23日,佛山警方召開新聞發布會,通報近日聯合佛山市國家稅務局,在深圳市公安局的大力支持和配合下,對“4·15”虛開增值稅普通發票案開展收網抓捕行動。警方成功摧毀虛開發票窩點2個,抓獲虛開犯罪團伙主要犯罪嫌疑人謝某府、謝某嶼等6人,現場查獲身份證100余張等作案工具及空白發票若干。經初步統計,現已初步查明的涉案發票共計1070份,涉案金額10069萬元,稅額302萬元,其他涉案發票還在進一步清點中。

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購買身份證注冊17家空殼公司

4月15日,國家稅務總局佛山市稅務局稽查局在工作中發現佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虛開增值稅普通發票,于是移交給佛山市公安局經偵支隊偵辦。公安機關通過警稅聯合辦案機制,經偵支隊迅速成立專案組對案件開展研判分析,專案組運用智慧新偵查對涉案資金、發票、物流等海量數據進行分析研判,迅速鎖定犯罪嫌疑人。

經查實,2018年以來,犯罪嫌疑人謝某府(廣東饒平籍)通過非法渠道購買社會閑散人員的身份證,再通過中介人員陳某明和陳某君(均為佛山人),辦理營業執照,虛構為企業法人,先后成立了佛山市兆×公司等17間空殼公司。“中介每做完一單,獲利15000~18000元。”辦案民警介紹,謝某府的警惕性很強,他并不認識這兩名中介,在與對方交流的過程中,使用的也是假名“王某軍”。

空殼公司注冊成功后,謝某府招攬來饒平老鄉謝某嶼。在謝某嶼的出租屋內購置多臺電腦、打印機等作案工具,以收取開票手續費的形式大肆對外虛開增值稅普通發票,并通過物流渠道寄出。客戶多為建筑行業企業。辦案民警介紹,嫌疑人通過虛開增值稅普通發票,夸大了賬面成本數字,為企業“降低”利潤,進而少繳企業所得稅。

為了逃避稅務部門的追查,掩人耳目,使賬面看似更真實,走賬涉及多個中間人。以佛山市頌×公司虛開50萬元增值稅發票給廣東潤×公司為例,中間人就有4位,最后才到購票人員李某,而且資金回流也呈現多層轉賬的特點,先后經過4個對公賬戶和3個私人賬戶才完成。同時,謝某府還根據市場價專門列了一份貨物清單,細致到燈具單價94。05元、瓷磚69。04元、洗發水33。05元、金屬屏83。02元……每當虛開一次增值稅普通發票,謝某府都能從中獲利1%,而最大的一筆發票額度近300萬元。他不斷注冊新的空殼公司,挖空心思逃避稅務部門的追查。

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涉案增值稅普通發票價稅超1億元

謝某府和謝某嶼住在深圳羅湖的同一個鎮上,住所相隔只有一公里。6月底,民警通過縝密偵查,發現兩人常在小區里碰頭,逐漸摸清了兩人的蹤跡。辦案民警表示,謝某府、謝某嶼都是標準的“宅男”,晝伏夜出,有時候凌晨三時才出門喝夜茶。連日大雨,辦案民警也沒有絲毫松懈,冒雨蹲守,終于迎來了收網時機。

7月初,謝某府拿著一沓快遞文件袋,往謝某嶼家中走去。不出所料,當民警沖進謝某嶼家中,他的打印機仍在打印發票,人贓并獲。謝某府對大批量購買身份證辦理營業執照等行為供認不諱。他自稱是財務工作者,一家老小都靠他虛開增值稅普通發票養活。目前,警方已查明的涉案增值稅普通發票價稅合計超1億元,造成國家稅款的巨額損失,嚴重擾亂了佛山市正常金融稅收秩序。

警方表示,接受、介紹、虛開增值稅發票,都是違法犯罪行為,都將受到法律懲罰。佛山警方將嚴厲打擊各類虛開增值稅發票違法行為,進一步凈化稅收秩序和環境,護衛經濟良好發展。

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